العراق: تحقيقات بتحويل مليوني دولار إلى "داعش"

تحقّق السلطات العراقيّة، منذ يوم الأربعاء الماضي، في عمليّات تحويل مالية، وصلت العراق أخيراً من ثلاث دول عربيّة وأجنبيّة وصفت بـ "الضخمة"، لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ويكشف مسؤول عراقي رفيع في وكالة الاستخبارات الوطنيّة أنّ "جهاز المخابرات العراقي رصد تحويل ثلاث دفعات مالية على شكل تحويلات، عبر مكاتب تحويلات مالية أهليّة في بغداد، ذهبت لصالح شخصيات لها صلة بتنظيم "داعش". ويقول إنّ تسلّم هذه المبالغ جرى "تحت غطاء شركة لتجارة السيارات المستعملة، وثانية لقاء شراء أجهزة طبيّة لصالح شركة خاصة، وثالثة لشراء عقار سكني في بغداد، ليتبيّن عدم صحّة الذرائع الثلاث في الواقع".

ويوضح المصدر، الذي يشغل رتبة عقيد في وكالة الاستخبارات الوطنيّة التابعة لوزارة الداخليّة العراقيّة، أنّ "الأجهزة الأمنيّة رصدت تلك التحويلات من خلال مصادرها الاستخباريّة، ويجري الآن احتجاز أصحاب مكاتب الحوالات الماليّة للتحقيق معهم". ويكشف أنّ "أحد أصحاب تلك الشركات المتورّطة، قريب لمسؤول حماية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي".

ويقول المصدر ذاته، إنّ "مصدر الأموال شخصيّات في الأردن والإمارات وفرنسا، وجميعهم غير عراقيين"، مؤكّداً "أنّنا نسعى للتنسيق مع أجهزة الأمن في تلك الدول، للقبض عليهم وقد أبدت حكومات تلك الدول تعاوناً معنا في هذا الملف".

وتؤكّد المعلومات المتوفّرة، وفق المرصد، أنّ "الدفعات الماليّة التي تبلغ مجتمعة، قرابة مليوني دولار، وتمّ تحويلها في فترة متزامنة، كانت لصالح تنظيم "داعش"، الذي استخدمها لدفع رواتب عناصره وتأمين احتياجات أخرى لها".