"وول ستريت جورنال": شبكة تجارة سرية مولت الحرب الروسية في أوكرانيا
"وول ستريت جورنال": شبكة تجارة سرية مولت الحرب الروسية في أوكرانيا
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تحقيق مطول، الشبكة التي لعبت دوراً أساسياً في تمرير صفقات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، وتفادي العقوبات الغربية بعد غزو أوكرانيا.
وقالت الصحيفة في تحقيقها، اليوم الاثنين، إنه في الأيام الأولى من حرب أوكرانيا، تسربت بيانات تظهر أن شركة غامضة تدعى "نورد أكسيس" أصبحت واحدة من أكبر الشركات العالمية التي تتاجر بالنفط الروسي. وحسب التحقيق، يبدو أن الشركة قد نشأت من العدم. وقد تم تأسيسها في هونغ كونغ قبل تسعة أيام من الغزو الروسي.
وقال رجل من منطقة بلسايز في لندن، كان مديرًا مرشحًا في وقت لاحق من ذلك العام لمجلس إدارة الشركة، إنه لا يعرف سبب تأسيس شركة "نورد أكسس ـ Nord Axis" أو من هم أصحابها. ومع تراجع المشترين الغربيين للنفط الروسي، كانت شركة "نورد أكسيس" والعديد من الشركات الغامضة الأخرى تحافظ على أهم صناعة في روسيا، وهي صناعة النفط، واقفة على قدميها، من خلال إيجاد أماكن جديدة لبيع النفط، مما أدى إلى توليد إيرادات بمليارات الدولارات للمجهود الحربي للرئيس فلاديمير بوتين.
وحسب التحقيق، أرادت الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى خنق أموال النفط الروسية. لكن من كان يدير الصفقات النفطية السرية تاجر غير معروف من أذربيجان يُدعى اعتبار أيوب، الذي أسس بسرعة إمبراطورية تجارية وشحن سرية، تنقل الآن كميات هائلة من النفط إلى المشترين في الصين والهند وأسواق جديدة أخرى، وفقًا لأشخاص عملوا معه. وقال هؤلاء الأشخاص إنهم جمعوا أسطولًا من الناقلات القديمة، وأخفوا صفقات النفط الروسية باستخدام متاهة من الشركات المسجلة في دبي وهونغ كونغ.
دور التاجر الأذربيجاني أيوب
حسب "وول ستريت جورنال"، فقد صدرت شركة "نورد أكسس"، وأربع شركات أخرى يديرها أيوب، ما لا يقل عن 33 مليار دولار من الخام والوقود الروسي في عام 2023، وفقًا للبيانات التجارية الصادرة عن كلية كييف للاقتصاد، والتي تمثل خمس الصادرات الروسية، حسب البيانات. وقال الأشخاص الذين تحدثوا للصحيفة، إن أيوب يدير أيضًا شركات أخرى تعمل في السوق الروسية.
وأصبحت شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت" تعتمد على شركات التجارة والشحن ذات الملكية والإدارة الغامضة هذه لإيصال نفطها الخام إلى الأسواق بعد الغزو. وقال مسؤولون كبار في وزارة العدل الأميركية، إن استخدام الشركات الوهمية والهياكل الإدارية الغامضة هو تكتيك شائع تستخدمه الحكومات للالتفاف على العقوبات الأميركية. ومثل هذه الممارسات تجعل من الصعب تتبع الجهة التي تقوم بترتيب شحنات النفط من الدول الخاضعة للعقوبات مثلما هو الحال بالنسبة لروسيا.
وحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، يستند هذا الوصف لكيفية عملية التجارة السرية لروسيا التي ساهمت في التغلب على الجهود الغربية للضغط على أرباحها النفطية. ويستند التحقيق إلى مقابلات مع أشخاص مطلعين على أنشطة أيوب، بما في ذلك زملاء العمل الحاليون والسابقون والمسؤولون التنفيذيون في مجال الطاقة والشحن الذين تعاملوا معه أو تنافسوا معه.
وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنها راجعت وثائق تتضمن تفاصيل المعاملات والشحنات التي قامت بها الشركات التي قال هؤلاء الأشخاص إنها جزء من شبكة التجارة، وحللت بيانات التصدير الروسية وبيانات الشحن وسجلات الشركات والسجلات القانونية في 12 دولة.
مكاتب في موسكو ودبي
حسب التحقيق، فإن عمليات المتاجرة في النفط الروسي جرت من خلال العمل من مكاتب في موسكو ودبي، حيث وجه التجار المعاملات عبر "نورد أكسيس" والشركات الأخرى، مما جعل من الصعب تحديد من البائع الحقيقي للصفقات النفطية. ويسافر أيوب من وإلى موسكو بطائرة خاصة، بحسب مسؤولين كبار في مجال النفط في الشرق الأوسط.
وأحد الأسئلة التي فحصها المسؤولون الأميركيون الذين يراقبون التداول هو ما إذا كان الأمر يتعلق بموظفي شركة "كورال أنيرجي"، وهي شركة لتجارة السلع مقرها في الإمارات العربية المتحدة والتي عمل بها أيوب ذات يوم. وتواصل "كورال" القيام بأعمال تجارية في الدول الغربية، حيث تعهدت العديد من الشركات بعدم شراء أو تمويل النفط الروسي.
دور "كورال" الإماراتية
وقالت متحدثة باسم "كورال"، إن الشركة توقفت عن التعامل مع أيوب مطلع عام 2022 عندما قررت الخروج من السوق الروسية، ولا علاقة لها بشركة "نورد أكسيس" أو الشركات الأخرى التابعة لشركة أيوب. ومع ذلك، وصف الأشخاص الذين يعملون أو اعتادوا العمل في شركة كورال، تلك الشركات التي تتاجر بالنفط الروسي بأنها "تابعة" لكورال، لأن بعض الأشخاص عملوا في شركة كورال وفي تجارة النفط الروسي. ويستخدم مسؤولو "روسنفت" اسم "كورال" كاختصار لشبكة الشركات التي يديرها أيوب.
وقالت مصادر مطلعة لـ"وول ستريت جورنال"، إن وزارة العدل ركزت على أيوب و"كورال" ومؤسس "كورال"، طاهر قراييف، في تحقيق واسع النطاق في الانتهاكات المشتبه بها للعقوبات المفروضة على النفط الروسي.
وأسس طاهر قراييف، وهو أيضًا مواطن أذربيجاني، شركة كورال إنيرجي في سنغافورة في عام 2010. وفي ذلك الوقت، كانت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية تبحث عن تجار للعثور على مشترين عالميين لنفطها، وفقًا لمدير تنفيذي حالي في "كورال".
وعُين غاراييف أيوب في عام 2014 موظفًا بشركة كورال. ولم يكن أيوب يعرف سوى القليل عن أسواق النفط لكنه تعلم بسرعة. ويصفه زملاؤه السابقون بأنه صانع صفقات متشدد والرجل الثاني في قيادة أعمال "كورال" في روسيا.
وفي عام 2018، ترك "كورال" ليصبح مستشارًا تجاريًّا، لكنه استمر في العمل بالشركة على أساس العمولة. وقالت المتحدثة باسم كورال لـ"وول ستريت جورنال"، بعد مغادرة أيوب لكورال "أشركته الشركة في مشاريع محددة" حتى أوائل عام 2022. وبحلول الوقت الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، كانت "كورال" تتاجر بالنفط من شركة روسنفت وشركات خاصة أصغر، وفقًا لبيانات التصدير والسلطة التنفيذية ووثائق المحكمة البريطانية.
ويقول التحقيق، كانت "كورال" لاعبًا أصغر حجمًا من التجار الغربيين الذين سيطروا على السوق الروسية. وكانت شركة روسنفت بحاجة إلى هؤلاء التجار للعثور على مشترين، وتمويل الصفقات، وترتيب الشحن. وكان منفذها الأكثر أهمية للعالم هو مجموعة ترافيجورا السويسرية.
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى سلسلة من العقوبات من جانب الدول الغربية. وفي مارس/آذار 2022، حظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسي واتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتقييد التعاملات مع "روسنفت". وفجأة، أصبحت البنوك الغربية تخشى لمس أي شيء روسي، وتخلى العديد من وسطاء النفط عن روسيا. كما أنهت "ترافيجورا" علاقتها مع "روسنفت".
