البنك المركزي الروسي يتجه لتشديد الرقابة على معاملات المعادن الثمينة

ذكرت صحيفة "إر بي كا" الروسية، اليوم الاثنين، أن البنك المركزي الروسي يعتزم وضع معايير جديدة لمكافحة تبييض الأموال عبر الرقابة على معاملات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بسبائك المعادن الثمينة، وفي مقدمتها الذهب. وأعد البنك المركزي الروسي مشروع التعديلات للائحة 375-بي التي تتضمن قائمة لملامح المعاملات المثيرة للشبهات حتى يحدد اللاعبون في السوق بموجبها ما إذا كانت عمليات العملاء تنطوي على مؤشرات لتبييض الأموال. وفي حال انطبقت بعض البنود، يحق للمصرف منع إجراء المعاملة أو حتى فسخ العقد مع العميل. 
وأوضح ناطق باسم البنك المركزي الروسي لـ"إر بي كا" أن التغييرات وضعت من أجل مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة في مجال تداول المعادن الثمينة والحد من المخاطر المتعلقة بتداول السبائك ومنع توريط المصارف في أعمال غير مشروعة. وبحسب مشروع التعديلات، فإن البنوك سيتعين عليها التحقق من معاملات شراء المعادن الثمينة في حالات شرائها من قبل العميل من دون بيعها أو بيع كميات أقل كثيراً مما يقتنيه، وشراء المعادن الثمينة بعد فترة قصيرة على إيداع قيمتها في حسابه، وعزوف العميل عن إيداعها في خزينة الأمانات طرف البنك. 

وتقتضي الإجراءات تشديد الرقابة على معاملات الشركات المسجلة في الخارج في حال كانت تجري مثل هذه العمليات بشكل منتظم مع إيداع أكثر من 10 ملايين روبل (حوالي 110 آلاف دولار) في حساباتها شهرياً. يذكر أن اللائحة 375-بي تتضمن حاليا أكثر من 100 بند لتصنيف المعاملات المثيرة للشبهات، وتم تحديثها لآخر مرة في بداية عام 2023.