سويسرا.. تحذير 15 بنكاً بشأن غسل الأموال

قال مارك برانسون، رئيس هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا، إنه تم تحذير 15 بنكا بشأن عمليات غسل أموال، فيما أعلنت السلطات القضائية الأسبوع الماضي، فتح تحقيق جنائي مع مصرف كبير بشأن تعاملات يشوبها غسل أموال.

وأضاف برانسون، في حديث مع صحيفة زونتاغ تسايتونغ، اليوم الأحد: "استحدثنا نظام تحذير في ما يخص غسل الأموال.. هناك نحو 15 بنكا في منطقة الخطر. هذا يعني أنها عرضة للخطر على نحو خاص".

وفي الأسبوع الماضي، قال مكتب المدعي العام السويسري إنه فتح تحقيقا جنائياً مع بنك "فالكون" للخدمات المصرفية الخاصة، الذي يتخذ من زوريخ مقرا له، بشأن اتهامات بأن المصرف فشل في منع عملية بها شبهة غسل أموال تتعلق بصندوق "وان.إم.دي.بي" السيادي الماليزي.

وبنك فالكون ثاني بنك سويسري بعد "بي.اس.آي" يواجه تحقيقا جنائياً من جانب مكتب المدعي العام في سويسرا بسبب علاقته بصندوق "وان.إم.دي.بي" الماليزي.

وجاءت الخطوة استنادا لتحقيقات هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية، التي أخذت إجراءات أيضا ضد عدد من البنوك الأخرى.

ولم يحدد رئيس هيئة الإشراف على السوق المالية البنوك المعنية بالتحذير من غسل الأموال، ولكنه ذكر أن معظمها تعمل في إدارة الأصول، وغالبا ما يكون لها عملاء في أسواق ناشئة، مضيفا أن البنوك من جميع المناطق في البلاد وتتباين من حيث الحجم.

وحين سُئل عما إذا كان من بينها بنوك كبرى، أجاب "لن أستخدم صيغة الجمع، ولكن نعم". وقال إن البنوك التي أدرجت على القائمة تخضع لرقابة أشد، وينبغي أن تتقدم بمزيد من المعلومات للهيئة، التي تريد منها أن تكون على دراية أكبر بالأسواق الناشئة، التي تعمل بها وليس الانسحاب منها.

وتابع أن بنك فالكون الذي طالبته الهيئة برد مبلغ 2.5 مليون فرنك (2.56 مليون دولار)، عبارة عن أرباح غير قانونية، سيحصل على فرصة ثانية، ولكنه سيفقد ترخيصه المصرفي إذا تكررت المخالفة.

(رويترز)