الصين تغلق "مصارف سرية" هرّبت 23 مليار دولار للخارج

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة، شينخوا، إن شرطة بكين أغلقت أكثر من عشرة "مصارف سرية" مسؤولة عن تحويل 23 مليار دولار إلى خارج الصين بشكل غير قانوني.

وأضافت أن الشرطة اعتقلت 59 مشتبهاً بهم وجمّدت 264 حساباً مصرفياً وصادرت أكثر من 800 بطاقة مصرفية بعدما داهمت مواقع في وسط بكين.

وأوضحت أن المشتبه بهم الذين كانوا يعملون من بيوتهم الخاصة استعاروا أو استأجروا أو اشتروا حسابات مصرفية لشراء 50 ألف دولار من النقد الأجنبي بكل حساب.

ويمنع القانون الصيني الأفراد من تحويل أكثر من 50 ألف دولار إلى خارج البلاد سنوياً، لكن أنشطة غسل الأموال انتعشت في السنوات الأخيرة لمساعدة الأثرياء الصينيين في فعل ذلك في حين واجهت السلطات صعوبة في مجاراة هذه الأعمال.